av男优 证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份        公告编号：2024-089 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回扩充暨行将罢手转股的挫折                     领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容果然、准确、竣工，没 有失误纪录、误导性述说或紧要遗漏。   挫折内容领导： 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未扩充转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能濒临投资赔本。鸿沟 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 1 个交游日。 顺应性处置要求的，弗成将所捏“胜蓝转债”退换为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。   尽头领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处置要求的，弗成将所捏“胜蓝转债”退换为股票，特提请投资者眷注弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“胜蓝转债”捏有东谈主注目在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者注目投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已霸道在职意集会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，衔尾当前阛阓及公司本人情况，经过空洞议论， 公司董事会承诺公司诓骗“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可退换公司债券刊行上市八成   经中国证券监督处置委员会《对于承诺胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建筑行 330 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东谈主民币 33，000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    字据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关连章程和《召募评释书》 的关连章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至本次可退换公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调理情况    “胜蓝转债”的入手转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调理的关连条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调理后转股价钱为 23.38 元/股，调理后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年章程性股票引发磋议第一个 包摄期包摄条件树立的议案》，字据公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董 事会合计公司 2021 年章程性股票引发磋议初次授予部分第一个包摄期包摄条件 还是树立，公司向 83 名引发对象定向刊行公司 A 股平时股股票 597，000 股，上 市通顺日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关连章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调理为 23.33 元/股， 调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起告成。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年章程性股票引发磋议预留部分第一个包摄 期包摄条件树立的议案》。字据公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会 合计公司 2021 年章程性股票引发磋议预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 树立，公司向 6 名引发对象定向刊行公司 A 股平时股股票 90，000 股，上市通顺 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149，497，000 股增多至 149，587，000 股。字据关连章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调理为 23.32 元/股。调理后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起告成。 价钱调理的关连条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调理后转股价钱为 23.27 元/股，调理后的转股价钱自 股价钱调理的关连条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调理后转股价钱为 23.17 元/股，调理后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起告成。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    字据《召募评释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述两种情形的落拓一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何集会三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将被 赎回的可退换公司债券票面总金额；i：指可退换公司债券夙昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已霸道公司股票在职何集会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条目。    四、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及阐述依据    依据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。   筹算进程如下：当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，   其中：B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的内容日期天数为 248 天（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”捏有东谈主。   （三）赎回纪律及技巧安排 捏有东谈主本次赎回的关连事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”捏有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商平直划入“胜蓝转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议方法   参议部门：公司证券部   参议电话：0769-81582995   筹商邮箱：ir@jctc.com.cn   五、内容约束东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件霸道前的六个月内交游“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件霸道前的六个月内，公司控股鼓励胜蓝投资控股有 限公司期初捏有 80，557 张“胜蓝转债”，期末捏有 20 张“胜蓝转债”；公司内容 约束东谈主、董事、监事、高等处置东谈主员不存在交游“胜蓝转债”的情形。除内容控 制东谈主、控股鼓励外，不存在其他平直或迤逦捏有公司百分之五以上股份的鼓励。   六、其他需评释的事项 行转股陈述。具体转股操作提出债券捏有东谈主在陈述前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈述转股的，将合并筹算转股数目。可转债 捏有东谈主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 陈述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律认识书； 的核查认识。   特此公告。                           胜蓝科技股份有限公司董事会